Совместно с испанскими правоохранительными органами Трон, Тетер и TRM Labs заморозили более 26 миллионов долларов в криптовалютах, связанных с сетью отмывания денег по всей Европе.
Операция была проведена подразделением Т3 по борьбе с финансовыми преступлениями, инициативой, созданной в августе 2024 года тремя компаниями для борьбы с незаконными финансовыми операциями.
Операция подразделения Т3 по борьбе с финансовыми преступлениями
Джастин Сан признал в посте X, что операция показывает, что “Криминальные элементы привлекаются к тем же особенностям, которые делают блокчейн революционным – скорости, эффективности и бесконечным транзакциям”.
Однако он подчеркнул, что заморозив более 26 миллионов долларов в результате координированных усилий с правоохранительными органами, прозрачность Трон, наоборот, делает отмывание денег более сложным, а не более легким.
По данным пресс-релиза, расследование по отмыванию денег опиралось на полицейское наблюдение, чтобы выявить преступную организацию. Также были использованы различные методы расследования и записи Know Your Customer (KYC) от поставщиков услуг виртуальных активов для успешной связи нескольких крипто-кошельков с незаконной деятельностью.
«Эта организация перемещала миллионы через границы, используя как наличные деньги, так и криптовалюту для помощи преступным группам в отмывании их доходов», – заявил представитель испанской Guardia Civil.
Это последнее действие, которое является крупнейшим арестом активов, проведенным подразделением Т3 по борьбе с финансовыми преступлениями, добавляя к 100 миллионам долларов, замороженных средств с момента его создания.
Трон сократил незаконные транзакции на 6 миллиардов долларов
С другой стороны, меры безопасности на сети Трон сообщают о сокращении объема незаконных транзакций на сети на 6 миллиардов долларов. Анализ TRM Labs показывает, что 49% запрещенной деятельности на блокчейне связано с заблокированными субъектами, а 32% – с заблокированными средствами.
Несмотря на эти сокращения, сеть остается самой используемой для незаконных транзакций, составляя 58% криминальной деятельности в секторе. Стабильный токер Тетер остается предпочтительным активом для нелегальных финансовых операций.
Паоло Ардоино, генеральный директор Тетера, заявил, что операция подчеркивает роль блокчейна в борьбе с незаконными операциями. Он подтвердил свое обязательство защиты финансовой системы, работая с правоохранительными органами по всему миру для разрушения преступных сетей.
“Пусть это служит ясным предупреждением – преступникам, пытающимся злоупотреблять Тетером, их поймают”, – он сказал.
Ардоино добавил, что стабильный токер-эмитент сотрудничал с более чем
Read More
- “I’m a little irritated by him.” George Clooney criticized Quentin Tarantino after allegedly being insulted by him
- South Korea Delays Corporate Crypto Account Decision Amid Regulatory Overhaul
- What was the biggest anime of 2024? The popularity of some titles and lack of interest in others may surprise you
- Destiny 2: When Subclass Boredom Strikes – A Colorful Cry for Help
- Deep Rock Galactic: The Synergy of Drillers and Scouts – Can They Cover Each Other’s Backs?
- Sonic 3 Just Did An Extremely Rare Thing At The Box Office
- Final Fantasy 1: The MP Mystery Unraveled – Spell Slots Explained
- Influencer dies from cardiac arrest while getting tattoo on hospital operating table
- Smite’s New Gods: Balancing Act or Just a Rush Job?
- Twitch CEO explains why they sometimes get bans wrong
2025-02-02 07:24